存折被用来洗黑钱,去银行能查流水能看到洗黑钱信息吗
1、人民银行有权监管资金流向，如果有洗黑钱的，人民银行可以查出来。
2、个人银行账户一旦被用于洗钱，那么银行账户的现金流就会出现异常的情况，银行系统就会有预警提示。
3、洗钱需要大量资金在银行流转，通过查询银行的流水能够得到线索。
4、一般会直接短信通知你，或者可以去中国人民银行官网查询。被银行纳入反洗钱后，如果用户确实不使用银行卡进行非法操作，只需携带相关证明材料到银行柜台，银行工作人员查明后，用户的反洗钱标志将被取消。
2023年09月06日
1、人民银行有权监管资金流向，如果有洗黑钱的，人民银行可以查出来。
2、个人银行账户一旦被用于洗钱，那么银行账户的现金流就会出现异常的情况，银行系统就会有预警提示。
3、洗钱需要大量资金在银行流转，通过查询银行的流水能够得到线索。
4、一般会直接短信通知你，或者可以去中国人民银行官网查询。被银行纳入反洗钱后，如果用户确实不使用银行卡进行非法操作，只需携带相关证明材料到银行柜台，银行工作人员查明后，用户的反洗钱标志将被取消。
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